Een nieuw rapport van analysebedrijf Elliptic zet vraagtekens bij de rol van bepaalde cryptobeurzen in Rusland.
Volgens het onderzoeksrapport gebruiken meerdere platforms cryptocurrencies om internationale sancties te omzeilen.
Daarmee zou een zogenoemd ‘schaduwnetwerk’ zijn ontstaan nadat de Russische beurs Garantex eerder werd aangepakt onder sancties.
Altijd het laatste nieuws. Download net als duizenden Nederlanders de gratis Crypto Insiders app.
Vijf cryptobeurzen in beeld
Het rapport stelt dat sanctie-omzeiling via crypto niet is verdwenen, maar zich heeft verspreid over meerdere handelsplatformen.
Elliptic identificeert ten minste vijf cryptobeurzen die volgens het bedrijf conversies van Russische roebels naar cryptovaluta mogelijk maken en grensoverschrijdende transacties faciliteren.
Het gaat om Bitpapa, dat eerder al door Amerikaanse autoriteiten werd gesanctioneerd, ABCeX, Exmo, Rapira en Aifory Pro.
Vooral ABCeX springt eruit: volgens Elliptic verwerkte dit platform omgerekend meer dan 9,3 miljard euro aan cryptotransacties via deze routes.
Exmo stelt zelf dat het de Russische markt heeft verlaten, maar Elliptic wijst op gedeelde wallet-infrastructuur.
Rapira zou gevestigd zijn in Georgië maar een kantoor in Moskou hebben, terwijl Aifory Pro cash-to-crypto-diensten aanbiedt in meerdere landen.
Directe roebel-naar-crypto routes
Volgens het onderzoek faciliteren deze beurzen directe omzettingen van roebels naar crypto.
Daardoor kunnen cryptocurrencies over de grens worden verplaatst zonder tussenkomst van traditionele financiële instellingen. Dat maakt toezicht en blokkering van geldstromen lastiger.
“Fiatvaluta zoals roebels kunnen via deze diensten worden omgezet in cryptovaluta, waarna ze zonder tussenpersonen de grens over kunnen worden overgemaakt.
Daar kunnen ze vervolgens via buitenlandse cryptobeurzen weer worden omgezet in de lokale valuta.” schrijft de analist in het rapport.
Elliptic stelt dat sommige platforms gebruikmaken van technieken om adressen te verbergen. Daardoor wordt het moeilijker om transacties te koppelen aan specifieke entiteiten.
Garantex als voorbeeld
Het onderzoek volgt op de eerdere sancties tegen Garantex, een Russische beurs die diende als belangrijk kanaal voor roebel-naar-cryptotransacties.
Na ingrijpen tegen dat platform zou de activiteit zich hebben verspreid over meerdere kleinere en minder zichtbare beurzen.
Volgens Elliptic wijst dit op een samenhangende infrastructuur voor sanctie-omzeiling, waarbij verschillende platforms samen een netwerk vormen.
De technologie achter crypto maakt grensoverschrijdende transacties mogelijk, maar volgens het rapport kunnen diezelfde eigenschappen ook worden misbruikt.
Ondertussen zet Europa zich in op strengere regels, met zelfs een volledig verbod op alle cryptotransacties van en naar Rusland als optie.
