Vanwege de strenge Europese cryptowetgeving proberen sommige beleggers via gekochte schijnidentiteiten en VPN’s de regels te omzeilen.
Deze vlucht naar illegale, buitenlandse cryptobeurzen brengt grote risico's met zich mee, waaronder onbewuste betrokkenheid bij internationale witwasnetwerken.
Tip: Ontvang het belangrijkste cryptonieuws als eerste via de gratis Crypto Insiders app.
In het kort:
-
Cryptobeleggers omzeilen strenge EU-regels via gekochte schijnidentiteiten en VPN's.
-
Sinds de deadline van 1 juli 2026 moeten cryptobeurzen in de EU verplicht een vergunning hebben.
-
Gebruikers van illegale cryptobeurzen werken mogelijk onbewust mee aan zware criminaliteit.
Beleggers zoeken buiten Europa
Nu risicovolle cryptobeurzen Europa moeten verlaten vanwege de strenge EU-regels, proberen sommige beleggers toch binnen te komen. Dat gebeurt met vervalste paspoorten, identiteitskaarten uit belastingparadijzen en VPN’s, die de locatie van gebruikers verbergen.
Volgens een inventarisatie van Het Financieele Dagblad zijn naar schatting honderden Nederlandse cryptobeleggers digitaal inwoner geworden van Palau, een belastingparadijs nabij de Filipijnen. Zo’n identiteit is online te koop voor 288 dollar, ongeveer 250 euro, en wordt door diverse grote cryptobeurzen geaccepteerd.
Beleggers lopen hierdoor het risico op onbewust witwassen en belastingontduiking via illegale cryptobeurzen, terwijl zij zelf nauwelijks beschermd zijn.
MiCA zet cryptobeurzen onder druk
De overgangsfase voor de Europese cryptowet MiCA is inmiddels op 1 juli 2026 geëindigd. Vanaf nu moeten alle cryptobeurzen in de Europese Unie over een geldige vergunning beschikken om hun diensten legaal aan te bieden.
De MiCA-wet versterkt de transparantie en de bescherming van consumenten. Zo zijn bijvoorbeeld de eisen voor Know Your Customer (KYC), de controle van klanten, en witwascontroles fors aangescherpt.
Europol has disrupted AudiA6, a crypto laundering service accused of washing over €336 million for ransomware gangs and cybercriminal networks since 2021. Two alleged admins were arrested in Georgia. 25 domains and 30+ servers were seized. Read: thehackernews.com/2026/06/europo…
Meewerken aan zware criminaliteit
Veel cryptobeleggers realiseren zich niet dat ze door het gebruik van vervalste identiteiten mogelijk indirect meewerken aan zware criminaliteit. Door het ontbreken van toezicht op illegale cryptobeurzen kunnen zij bijvoorbeeld onbewust worden gebruikt als buffer voor het wegsluizen van crimineel geld.
Zo werd vorige maand nog de grote crypto-witwasdienst 'AudiA6′ ontmanteld in Europa. De dienst waste tussen 2022 en 2025 waarschijnlijk meer dan 336 miljoen euro wit via duizenden valse rekeningen.
